Титульний аркуш

26.08.2025	
(дата реєстрації особою електронного документа)	
15	
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)	

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).	

Тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора				Козаченко О.I.	
(посада)		(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)		(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)	

Річний звіт
Приватне акцiонерне товариство по розробцi i виготовленню засобiв механiзацiї будiвництва "Мехбуд" (05418038)
за 2022 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 11.08.2025, Рiшення Наглядової Ради №2  вiд 11.05.2025
Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:
Річну інформацію розміщено на власному вебсайті емітента	http://mehbud95.emitents.net.ua/ua/	26.08.2025	
	(URL-адреса вебсайту)	(дата)	

Пояснення щодо розкриття інформації

Зміст
до річного звіту
I. Загальна інформація
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
4. Опис господарської та фінансової діяльності
II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів
3. Цінні папери
III. Фінансова інформація
4. Твердження щодо річної інформації
IV. Нефінансова інформація
1. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) звіт про корпоративне управління

I. Загальна інформація
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
1	Повне найменування	Приватне акцiонерне товариство по розробцi i виготовленню засобiв механiзацiї будiвництва "Мехбуд"	
2	Скорочене найменування	ПрАт "Мехбуд"	
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	05418038	
4	Дата державної реєстрації	27.01.1995	
5	Місцезнаходження	03142, Україна, м.Київ, Київ, Академiка Кримського, 4а	
6	Адреса для листування		
7	Особа, яка розкриває інформацію	V	Емітент
	Особа, яка надає забезпечення	
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес		Так
V	Ні	
9	Категорія підприємства		Велике
	Середнє
V	Мале
	Мікро	
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	Jurist@mehbud.com.ua	
11	Адреса вебсайту	http://mehbud95.emitents.net.ua/ua/	
12	Номер телефону	+380952732916	
13	Статутний капітал, грн	10000	
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0	
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0	
16	Середня кількість працівників за звітний період	24	
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	2511	
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	24.33 - Холодне штампування та гнуття
68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна	
19	Структура управління особи	V	Однорівнева
	Дворівнева
	Інше	

Банки, що обслуговують особу:
1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акцiонерне товариство "Райффайзен Банк"	
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909	
	IBAN	UA523808050000000026000140333	
	Валюта рахунку	гривня	
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акцiонерне товариство "Райффайзен Банк"	
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909	
	IBAN	UA913003350000000260062264151	
	Валюта рахунку	долар США	
3	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акцiонерне товариство "Райффайзен Банк"	
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909	
	IBAN	UA413003350000000260092264338	
	Валюта рахунку	Євро	
4	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акцiонерне товарситво комерцiйний банк "ПРИВАТБАНК"	
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14360570	
	IBAN	UA863052990000026006035006043	
	Валюта рахунку	гривня	
5	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акцiонерне товарситво комерцiйний банк "ПРИВАТБАНК"	
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14360570	
	IBAN	UA953052990000026002005004693	
	Валюта рахунку	долар США	

Судові справи:
№ з/п	Номер справи та дата відкриття провадження	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги (в т.ч. їх розмір)	Стан розгляду справи	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	759/1363/22
22.09.2022	Святошинський районний суд мiста києва	Лопушанський Максим Петрович	Комунальне пiдприємство "По утриманню зелених насаджень Святошинського району мiста Києва". Вiдповiдач 2: ПрАТ "Мехбуд". Вiдповiдач 3: Київська мiська рада		Вiдшкодування шкоди завданої майну фiзичної особи	Закрито	

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
Органи управління
№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)	
1	2	3	4	
1	Загальнi Збори акцiонерiв	92	Юридична особа ПСФ "МЖКстрой"  код ЄДРПОУ 13667585 та 91 фiзичних осiб	
2	Наглядова РАда	3	голова Наглядової ради Жиленков Василь Iванович, члени Наглядової ради: Жиленкова Iрина Миколаївна, Жиленков Олександр Васильович	
3	Виконавчий орган	1	Генеральний директор Козаченко Олена Iванiвна	

Інформація щодо посадових осіб
Рада
№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Голова Наглядової ради	Жиленков Василь Iванович			1960	Вища	29	ПрАТ "Мехбуд"
05418038
директор, голова наглядової ради	28.04.2021
3 роки	Ні	
2	Член Наглядової ради	Жиленков Олександр Васильович			1991	Вища	11	ПрАТ "Мехбуд"
05418038
Фахiвець з методiв розширення ринку збуту	28.04.2021
3 роки	Ні	
3	Член Наглядової ради	Жиленкова Iрина Миколаївна			1960	Вища	40	Нацiональний педагогiчний унiверситет iменi М.П. Драгоманова 
44807628
професор	28.04.2021
3 роки	Ні	
Виконавчий орган
№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Генеральний директор	Козаченко Олена Iванiвна			1988	Вища	14	ПрАТ "МЕхбуд"
05418038
Юрисконсульт, Заступник генерального директора з правових питань та персоналу	17.07.2020
необмежений	Ні	

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи
№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані іменні	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Голова Наглядової ради	Василь			4 100	10,25	4 100	0	
2	Член Наглядової ради	Олександр			18 380	45,95	18 380	0	
3	Член Наглядової ради	Iрина			12 366	30,915	12 366	0	
4	Генеральний директор	Олена			0	0	0	0	

4. Опис господарської та фінансової діяльності
ПрАТ складається з одного пiдприємства. Фiлiй, дочiрнiх пiдпр. та представництв немає.Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 24
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб)- немає 
Пiдприємство не входить до будь-яких асоцiацiй, корпорацiй, концернiв та об'єднань.
Товариство спецiалiзується на виробництвi будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй iз тонколистового металу (металевi огорожi, панелi стельовi, панелi фасаднi та iн.) шляхом штампування та гнуття  та здаваннi в оренду власних нежитлових примiщень.  Протягом останнiх 5 рокiв виробничої дiяльностi, Товариством проводилися роботи по вдосконаленню iснуючих видiв продукцiї;  впровадженню нових видiв продукцiї; збiльшенню обсягiв виробництва. Товариство проводило роботи щодо розробки та втiлення нової технiки виробничо-технiчного призначення та нових технологiй для механiзацiї трудомiстких виробничих процесiв будiвельної iндустрiї. Товариство спрямовувало свої можливостi й сили на новi iнженерно-архiтектурнi рiшення. 
Виробнича дiяльнiсть Товариства не має, схильностi до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв. 
Система внутрiшнього контролю визначає всi внутрiшнi правила та процедури контролю, запровадженi керiвництвом Товариства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабiльного i ефективного функцiонування Товариства, дотримання внутрiшньогосподарської полiтики, збереження та рацiональне використання активiв Товариства, запобiгання та викриття фальсифiкацiй, помилок, точнiсть i повнота бухгалтерських записiв, своєчасна пiдготовка надiйної фiнансової iнформацiї. Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2022 рiк складена у вiдповiдностi до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi iз змiнами та доповненнями" на пiдставi фактичних облiкових даних. 

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис. грн	Орендовані основні засоби, тис. грн	Основні засоби, усього, тис. грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	
1. Виробничого призначення:	115 761	113 644	0	0	115 761	113 644	
  будівлі та споруди	110 800	109 041	0	0	110 800	109 041	
  машини та обладнання	2 292	1 899	0	0	2 292	1 899	
  транспортні засоби	2 093	1 756	0	0	2 093	1 756	
  земельні ділянки	0	0	0	0	0	0	
  інші	576	948	0	0	576	948	
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0	
  будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0	
  машини та обладнання	0	0	0	0	0	0	
  транспортні засоби	0	0	0	0	0	0	
  земельні ділянки	0	0	0	0	0	0	
  інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0	
  інші	0	0	0	0	0	0	
Усього	115 761	113 644	0	0	115 761	113 644	
Додаткова інформація	Основнi засоби використовуються пiдприємством з моменту його створення. Первiсна вартiсть основних засобiв вiдповiдає Балансу за звiтний перiод. Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець звiтного перiоду складає в межах попереднього перiоду, ступiнь використання - 100%. Обмеження на використання основних засобiв вiдсутнi.
Суттєвих змiн у вартостi  основних засобiв за звiтний перiод не було.

Інформація щодо вартості чистих активів
Найменування показника	За звітний період	За попередній період	
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	123 297	126 295	
Статутний капітал, тис.грн	10	10	
Скоригований статутний капітал, тис.грн	10	10	
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	1 232 970	1 262 950	
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	97,63	99,99	
Висновок	За звiтний та попереднiй перiоди вартiсть чистих активiв розраховувалась вiдповiдно до Рiшення №485 вiд 17.11.2004р.. З метою приведення розмiру СК  у вiдповiднiсть до розмiру чистих активiв (ЧА), статутний капiтал Товариства не пiдлягає  коригуванню.	

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи
Види зобов’язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення	
Кредити банку	X	0	X	X	
у тому числі:		
Зобов’язання за цінними паперами	X	0	X	X	
у тому числі:		
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X	
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X	
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X	
за векселями (всього):	X	0	X	X	
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X	
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X	
Податкові зобов'язання	X	176	X	X	
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X	
Інші зобов'язання та забезпечення	X	0	X	X	
Усього зобов'язань та забезпечень	X	176	X	X	

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів
3. Цінні папери
Інформація про випуски акцій особи
Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
14.10.2010	497/10/1/10	Територiальне Управлiння ДКЦПФР в м. Києвi та Київськiй областi	UA4000126874	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	0,25	40 000	10 000	100	
Додаткова інформація	Цiннi папери: 1. Не були включенi до лiстiнгу бiржi. 2.Обiг проходив на вторинному неорганiзованому ринку	

III. Фінансова інформація
4. Твердження щодо річної інформації
Рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента а звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi. 
Посилаючись на основнi фактори дiяльностi Товариства, а саме: -Товариство не здiйснило публiчну пропозицiю акцiй, акцiї не допущенi до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру; - Товариство здiйснює виробничу дiяльнiсть, заробiтна плата виплачується.

IV. Нефінансова інформація
1. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи
Товариство й надалi  здатне безперервно продовжувати свою дiяльнiсть.  Основними напрямками дiяльностi Товариства на 2023 рiк є:
-утримання наявних орендарiв, покращення якостi їх обслуговування, забезпечення їх електор, газо, тепло-водопостачанням; 
-скорочення постiйних i змiнних витрат; 
-заповнюванiсть площ, якi здаються в оренду; 
-оптимiзацiя структури пiдприємства; 
-розвиток власного виробництва; 
-збiльшення обсягiв виробництва; 
-часткова реконструкцiя котельнi; 
-впровадження та тестування нових видiв продукцiї; 
-органiзацiя ЗЕД;
-покращення стану майнового комплексу 

4. Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат
Завдань та полiтики Товариства щодо управлiння фiнансовими ризиками немає 

1) Завдання та політика особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
Виробнича дiяльнiсть Товариства не має, схильностi до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв. 

2) Схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
Виробнича дiяльнiсть Товариства не має, схильностi до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв. 

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень: 1 (1)
Дата проведення	21.10.2022	
Спосіб проведення		очне голосування
	електронне голосування
X	опитування (дистанційно)	
Суб'єкт скликання	Наглядова рада	
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ:
1.Обрання лiчильної комiсiї  Загальних Зборiв акцiонерiв.
2.Обрання Голови та секретаря Загальних Зборiв акцiонерiв.
3.Затвердження регламенту проведення Загальних Зборiв акцiонерiв
4.Звiт Виконавчого органу Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2021 рiк.  Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора  Товариства за 2021 рiк. 
5.Розгляд звiту Наглядової ради за 2021 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради   Товариства за 2021 рiк. 
6.Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2021 рiк.
7.Розподiл прибутку за 2021 рiк.
8.Основнi напрями дiяльностi  на 2022  р.
9.Затвердження умов цивiльно-правового договору,  що укладатиметься з Головою Наглядової ради Товариства у випадку припинення дiї трудового контракту укладеного з Головою Наглядової ради або його розiрвання однiєю iз сторiн у вiдповiдностi iз Кодексом Законiв про працю України без припинення повноважень Голови Наглядової Ради. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правового договору з Головою Наглядової ради.
10.Затвердження умов цивiльно-правового договору, що укладатиметься з Членом Наглядової ради Товариства, у зв'язку iз розiрванням Трудового контракту на пiдставi ст. 38 Кодексу Законiв про Працю України без припинення повноважень Члена Наглядової Ради.  Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правового договору з Членом Наглядової ради.
11.Змiна видiв економiчної дiяльностi шляхом додавання нових видiв дiяльностi. Визначення уповноваженої особи на здiйснення державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про юридичну особу у всiх державних органах вiдповiдно до чинного законодавства України в тому числi в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та громадських формувань.
1.	Обрання лiчильної комiсiї  Загальних Зборiв акцiонерiв.
Проект рiшення:
 "Для надання роз'яснення щодо порядку голосування, проведення пiдрахунку голосiв пiд час голосувань, оформлення результатiв голосувань з пропозицiй з питань Порядку денного, а також для вирiшення iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на чергових Загальних Зборах акцiонерiв Товариства,
 - обрати Лiчильну комiсiю Чергових  Загальних зборiв акцiонерiв з числа працiвникiв Товариства у складi 2 осiб, а саме: 
1) Голова Лiчильної комiсiї - Орищук Олена Iванiвна, Начальник Вiддiлу оренди ПрАТ "Мехбуд";
2) Член Лiчильної комiсiї - Сидуненко Олена Анатолiївна, головний бухгалтер ПрАТ "Мехбуд".

Пiдсумки голосування:
"ЗА"- 34 846 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.;
"ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0,00% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0,00% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв з бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.

Рiшення прийнято.

2.	 Обрання Голови та секретаря Загальних Зборiв акцiонерiв.
Проект рiшення:
"Обрати головою Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства Голову  Наглядової ради Товариства  Жиленкова Василя Iвановича, секретарем Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства Петраша Олександра Iвановича."

Пiдсумки голосування:
"ЗА"- 34 846 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.;
"ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0,00% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0,00% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв з бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.

Рiшення прийнято.

3.	 Затвердження регламенту проведення Загальних Зборiв акцiонерiв
Проект рiшення:
"Затвердити регламент Загальних Зборiв акцiонерiв: основна доповiдь - до 10 хвилин, спiвдоповiдь -  до 5  хвилин, вiдповiдi на запитання  -  до 5 хвилин, дебати - до 3 хвилини, голосування - до 3 хвилин."

Пiдсумки голосування:
"ЗА"- 34 846 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.;
"ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0,00% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0,00% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв з бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.

Рiшення прийнято.

4.	Звiт Виконавчого органу Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2021 рiк.  Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора  Товариства за 2021 рiк. 
Проект рiшення:
      "1. Роботу Тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора  Товариства в 2021  роцi визнати задовiльною.
2.Затвердити звiт  Тичасово виконуючого обов'язки Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2021 рiк."

Пiдсумки голосування:
"ЗА"- 34 846 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.;
"ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0,00% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0,00% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв з бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.

Рiшення прийнято.

5.	 Розгляд звiту Наглядової Ради за 2021 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради   Товариства за 2021 рiк. 
Проект рiшення:
"1. Роботу Наглядової Ради  Товариства в 2021  роцi визнати задовiльною.
2.Затвердити звiт  Наглядової Ради  за 2021 рiк."

Пiдсумки голосування:
"ЗА"- 34 846 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.;
"ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0,00% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0,00% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв з бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.

Рiшення прийнято.

6.	Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2021 рiк.
Проект рiшення:
"Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2021 рiк"

Пiдсумки голосування:
"ЗА"- 34 846 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.;
"ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0,00% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0,00% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв з бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.

Рiшення прийнято.

7.	 Розподiл прибутку за 2021 рiк.
Проект рiшення:
"Прибуток отриманий у 2021 р. Товариством направити на модернiзацiю, ремонт та придбання  основних фондiв, розвиток власного виробництва. Дивiденди не нараховувати та не виплачувати."

Пiдсумки голосування:
"ЗА"- 34 846 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.;
"ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0,00% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0,00% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв з бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.

Рiшення прийнято.

8.	 Основнi напрями дiяльностi  на 2022  р.
Проект рiшення:
"Затвердити основнi напрямки та плани дiяльностi Товариства:
-утримання наявних орендарiв, покращення якостi їх обслуговування, забезпечення їх електор, газо, тепло-водопостачанням; 
-скорочення постiйних i змiнних витрат; 
-заповнюванiсть площ, якi здаються в оренду; 
-оптимiзацiя структури пiдприємства; 
-розвиток власного виробництва; 
-збiльшення обсягiв виробництва; 
-часткова реконструкцiя котельнi; 
-впровадження та тестування нових видiв продукцiї;
- впровадження та тестування нових видiв дiяльностi;
- ремонт будинкiв та споруд;  
-органiзацiя ЗЕД."

Пiдсумки голосування:
"ЗА"- 34 846 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.;
"ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0,00% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0,00% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв з бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.

Рiшення прийнято.

9.	Затвердження умов цивiльно-правового договору,  що укладатиметься з Головою Наглядової ради Товариства у випадку припинення дiї трудового контракту укладеного з Головою Наглядової ради або його розiрвання однiєю iз сторiн у вiдповiдностi iз Кодексом Законiв про Працю України без припинення повноважень Голови Наглядової Ради. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правового договору з Головою Наглядової ради..
Проект рiшення
"У випадку припинення або розiрвання Трудового контракту з головою Наглядової ради Товариства  укладеного 28.04.2021 року на вимогу однiєї iз сторiн у вiдповiдностi iз Кодексом Законiв про Працю України та без припинення повноважень Голови Наглядової Ради,  затвердити умови цивiльно-правового договору, що укладатиметься з Головою Наглядової Ради.  Обрати Тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора  Товариства Козаченко Олену Iванiвну, особою, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правового договору з Головою Наглядової ради Товариства."

Пiдсумки голосування:
"ЗА"- 34 846 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.;
"ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0,00% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0,00% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв з бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.

Рiшення прийнято.

10.	Затвердження умов цивiльно-правового договору, що укладатиметься з Членом Наглядової ради Товариства, у зв'язку iз розiрванням Трудового контракту на пiдставi ст. 38 Кодексу Законiв про Працю України без припинення повноважень Члена Наглядової Ради.  Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правового договору з Членом Наглядової ради.
Проект рiшення
"Затвердити умови цивiльно-правового договору, що укладатиметься з Членом Наглядової ради Товариства, у зв'язку iз розiрванням Трудового контракту на пiдставi ст. 38 Кодексу Законiв про Працю України без припинення повноважень Члена Наглядової Ради. Обрати Тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора  Товариства Козаченко Олену Iванiвну, особою, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правового договору з Головою Наглядової ради Товариства"

Пiдсумки голосування:
"ЗА"- 34 846 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.;
"ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0,00% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0,00% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв з бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.

Рiшення прийнято.

11.	Змiна видiв економiчної дiяльностi шляхом додавання нових видiв дiяльностi. Визначення уповноваженої особи на здiйснення державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про юридичну особу у всiх державних органах вiдповiдно до чинного законодавства України в тому числi в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та громадських формувань.
"У зв'язку iз впровадження та тестування нових видiв дiяльностi додати новi види дiяльностi вiдповiдно до Нацiонального класифiкатору України ДК 009:2010, а саме:  16.21 Виробництво фанери, дерев'яних плит i панелей, шпону; 16.23 Виробництво iнших дерев'яних будiвельних конструкцiй i столярних виробiв; 16.10 Лiсопильне та стругальне виробництво;  25.62 Механiчне оброблення металевих виробiв; 46.12 Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi паливом, рудами, металами та промисловими хiмiчними речовинами;  46.13 Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi деревиною, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчними виробами; 46.71 Оптова торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним паливом i подiбними продуктами; 46.73 Оптова торгiвля деревиною, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчним обладнанням; 46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля; 47.91 Роздрiбна торгiвля, що здiйснюється фiрмами поштового замовлення або через мережу Iнтернет; 46.76 Оптова торгiвля iншими промiжними продуктами; 47.99 Iншi види роздрiбної торгiвлi поза магазинами. 
Доручити Тимчасово виконуючому обов'язки Генерального директора Козаченко Оленi Iванiвнi забезпечити проведення державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про юридичну особу у всiх державних органах вiдповiдно до чинного законодавства України в тому числi в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та громадських формувань з правом пiдпису та подачi всiх необхiдних документiв."

Пiдсумки голосування:
"ЗА"- 34 846 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.;
"ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0,00% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0,00% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв з бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.

Рiшення прийнято.
	
URL-адреса протоколу загальних зборів:	не розмiщувався	

Частина 4. Рада
Персональний склад ради та її комітетів
Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради		Голова / член комітету ради	
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3	
Василь (Голова 28.04.2021-31.12.2022)							
Олександр (01.01.2022-31.12.2022)							
Iрина (01.01.2022-31.12.2022)							

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень
Кількість засідань ради у звітному періоді:	5	
з них очних:	5	
з них заочних:	0	
Опис ключових рішень ради:	обрання аудитора для встановлення незалежної професiйної думки у формi звiту з надання впевненостi стосовно iнформацiї, яка подається у Звiтi про корпоративне управлiння Товариства за 2021 рiк для подання завдання з надання впевненостi до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку у складi рiчного звiту керiвництва в порядку, встановленому дiючим законодавством, яке регулює дiяльнiсть акцiонерних товариств та вiдносини на ринку цiнних паперiв, зокрема  закону України "Про цiнi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480-IV,  органiзацiю та  проведення  Загальних Зборiв акцiонерiв,	Розгляд звiту  Генерального директора  про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2021р., розгляд рiчного звiту та балансу  Товариства за 2021р.; розгляд пропозицiй щодо основних напрямiв дiяльностi Товариства у 2022 р.; затвердження складу реєстрацiйної та лiчильної комiсiї. 	

Звіт ради
У звiтному перiодi Наглядова Рада Товариства працювала у складi 3-х осiб, якi були обранi Загальними зборами акцiонерiв 28 квiтня 2021 року. 
	У своїй роботi Наглядова Рада керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням Про Наглядову Раду, i рiшеннями прийнятими Загальними Зборами акцiонерiв.
Протягом 2022 року Наглядова Рада виконувала повноваження в межах компетенцiї, визначеної Статутом, працюючи у взаємодiї  з Виконавчим органом.  
Наглядовою Радою було проведено 5 засiдань, на яких розглядалися питання про обрання аудитора для встановлення незалежної професiйної думки у формi звiту з надання впевненостi стосовно iнформацiї, яка подається у Звiтi про корпоративне управлiння Товариства за 2021 рiк для подання завдання з надання впевненостi до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку у складi рiчного звiту керiвництва в порядку, встановленому дiючим законодавством, яке регулює дiяльнiсть акцiонерних товариств та вiдносини на ринку цiнних паперiв, зокрема  закону України "Про цiнi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480-IV,  органiзацiю та  проведення  Загальних Зборiв акцiонерiв,	Розгляд звiту  Генерального директора  про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2021р., розгляд рiчного звiту та балансу  Товариства за 2021р.; розгляд пропозицiй щодо основних напрямiв дiяльностi Товариства у 2022 р.; затвердження складу реєстрацiйної та лiчильної комiсiї. 
З метою обговорення стратегiї дiяльностi товариства, перспективного розвитку Товариства, а також для прийняття iнших особливо важливих рiшень, Головою Наглядової Ради проводились спiльнi наради  разом з Т.в.о. генерального директора та керiвниками структурних пiдроздiлiв. 
Голова Наглядової ради бере безпосередню участь в вирiшеннi кадрових питань та розгляду кандидатур потенцiйних працiвникiв для роботи на важливих напрямках дiяльностi товариства. 
Внаслiдок спiльної роботи Наглядової ради з генеральним директором та його колективом, Товариство продовжує працювати в напрямку освоєння нових методiв господарювання, проведення ефективної цiнової полiтики, аналiзу господарської дiяльностi, пiдвищенню оперативностi управлiння.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень
Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Олена, 01.01.2022-31.12.2022	
РНОКПП		
УНЗР		
Опис ключових рішень керівника	Всi рiшення стосувалися фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, кадрової полiтики. Умови роботи пiдприємства пiд час оголошення вiйськового стану i продовження господарської дiяльностi	
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді		
РНОКПП		
УНЗР		
Сфера відповідальності заступника керівника		
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	Василь, Голова Наглядової Ради,  01.03.22-22.03.22; 23.03.22-31.03.22; 01.04.22-18.08.22; 19.08.22-04.10.22; 04.1022-31.10.22	
РНОКПП		
УНЗР		

Звіт виконавчого органу

	У своїй роботi Генеральний директор керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням Про виконавчий орган, i рiшеннями прийнятими Загальними Зборами акцiонерiв.
Протягом 2022 року Генеральний директор виконувала повноваження в межах компетенцiї, визначеної Статутом, працюючи у взаємодiї  з Наглядовою радою.  
З метою обговорення стратегiї дiяльностi товариства, перспективного розвитку Товариства, а також для прийняття iнших особливо важливих рiшень,  проводились спiльнi наради  разом з Наглядовою радаою та керiвниками структурних пiдроздiлiв. 
Протягом 2022 року генеральний директор здiйснював аналiз господарської дiяльностi, приймав рiшення в межах своєї компетенцiї щодо господарсько-фiнансової дiяльностi з метою покращення та досягнення позитивних результатiв, працював над пiдвищенням оперативностi управлiння.
Органiзацiя роботи пiдприємства в умовах воєного стану, збереження робочих мiсць та персоналу.

Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи
Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні	
Василь			10,25	10,25	
Iрина			30,915	30,915	
Олександр			45,95	45,95